公司不会通过个人账户收取投资款，不会索取短信验证码、交易密码或远程控制设备，不会以“内幕消息”“保本高收益”“限时名额”诱导转账。
一、常见冒用方式
- 仿冒官网、App、公众号、群聊或员工账号；
- 伪造合同、印章、登记证明、收益截图和监管文件；
- 以老师带单、内部通道、代客操盘或股票交流群名义招揽；
- 要求向个人或与合同主体不一致的账户转账；
- 以解冻、验资、缴税、保证金等理由要求继续付款。
二、核验步骤
- 核对网站域名、公司全称、统一社会信用代码和官方联系方式；
- 通过国家企业信用信息公示系统及相关监管、自律组织官方平台核验；
- 核对合同主体、盖章主体、收款账户名称是否一致；
- 对收益承诺、催促转账和非官方软件保持警惕；
- 发现异常立即停止付款并通过官方渠道复核。
三、反洗钱与客户尽职调查
如公司依法开展属于反洗钱义务范围的业务，将按照适用规定建立内部控制制度，履行客户身份识别和尽职调查、受益所有人识别、资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务，并依法保护客户信息。
四、客户配合义务
客户应提供真实、准确、完整、有效的信息，不得出借账户、代他人交易、协助资金拆分或隐瞒实际控制人和资金来源。公司有权依法要求补充资料、采取强化尽调、限制或拒绝相关业务并履行报告义务。
五、发现疑似诈骗
请保存聊天记录、网址、电话号码、收款账户和付款凭证，及时联系银行或支付机构采取止付措施，并向公安机关报案。公司官方举报渠道待核验后公布。
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